Diana Toro Díaz fue detenida en el aeropuerto Pierre Elliott Trudeau de Montreal tras ser identificada por sistemas biométricos vinculados a alertas internacionales activas desde 2010 por operaciones financieras del Cártel de Sinaloa

La detención de Diana Lorena Toro Díaz en el aeropuerto internacional Montréal-Trudeau volvió a colocar bajo la lupa las operaciones financieras y aéreas vinculadas históricamente al Cártel de Sinaloa.

La mujer colombiana, identificada por autoridades estadounidenses como presunta operadora financiera de la organización criminal y esposa de Alejandro Flores Cacho, fue arrestada por autoridades migratorias canadienses tras intentar ingresar al país utilizando documentación falsa.

Toro Díaz, de 44 años, permanecía desde hace años bajo vigilancia internacional debido a las sanciones impuestas en 2010 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), organismo que la señaló como parte de una compleja red de lavado de dinero y transporte aéreo de droga ligada a Flores Cacho, considerado por agencias federales como uno de los coordinadores históricos de rutas clandestinas para el tráfico de cocaína hacia México y Estados Unidos.

La captura ocurrió después de que agentes fronterizos detectaran inconsistencias en los documentos con los que intentaba ingresar nuevamente a Canadá.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que la alerta migratoria se activó tras el intercambio de información entre autoridades canadienses y agencias estadounidenses.

“Please come with me”, habría dicho uno de los agentes de migración al momento de interceptarla en la terminal aérea de Montreal.

De acuerdo con reportes difundidos por medios canadienses, Toro Díaz no opuso resistencia y fue trasladada inmediatamente a una sala de revisión migratoria antes de quedar bajo custodia federal.

Las investigaciones señalan que la mujer había logrado establecerse en Montreal utilizando identidades falsas y manteniendo un perfil discreto en una de las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad.

Sus hijos asistían a colegios privados y la familia llevaba una vida aparentemente normal dentro de una comunidad frecuentada por empresarios y familias latinoamericanas de alto poder adquisitivo.

Sin embargo, detrás de esa fachada, autoridades estadounidenses sostienen que Toro Díaz continuaba vinculada con movimientos financieros relacionados con operaciones internacionales del narcotráfico.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había identificado desde hace más de una década una estructura empresarial asociada a Flores Cacho que incluía compañías aéreas, escuelas de aviación, hangares y negocios fachada utilizados presuntamente para mover cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia territorio mexicano.

Documentos oficiales del Tesoro estadounidense indican que entre las empresas sancionadas figuraban firmas de transporte aéreo, centros de capacitación aeronáutica y compañías registradas en Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca y Baja California.

“La red de Alejandro Flores Cacho utilizó empresas aéreas y financieras para mover droga y dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa”, señaló en su momento la OFAC al anunciar las sanciones internacionales.

Las autoridades consideran que Diana Toro Díaz desempeñaba un papel clave dentro de esa estructura, administrando recursos, controlando cuentas y coordinando operaciones financieras destinadas a ocultar el origen ilícito del dinero.

Aunque durante años permaneció fuera del radar público, investigaciones recientes permitieron reconstruir parte de sus movimientos migratorios y financieros.

La detención también reactivó el interés internacional sobre Alejandro Flores Cacho, quien continúa prófugo pese a enfrentar acusaciones federales en el Distrito Sur de Texas desde 2008 por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

De acuerdo con expedientes estadounidenses, Flores Cacho coordinó rutas aéreas utilizadas para el traslado de cargamentos de droga asociados a operadores históricos del Cártel de Sinaloa.

Tras el arresto, agentes de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y unidades de crimen organizado realizaron cateos en propiedades vinculadas a Toro Díaz en Montreal.

Medios locales reportaron el aseguramiento de dinero en efectivo, teléfonos celulares, computadoras y documentación financiera que ahora forma parte de la investigación internacional.

Una fuente cercana al caso explicó que las autoridades analizan posibles conexiones con nuevas rutas financieras entre Canadá, Colombia y Panamá.

“No se trata solamente de una persona escondida bajo otra identidad; estamos hablando de una estructura económica que seguía operando”, comentó un investigador vinculado al proceso.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México reconoció la importancia estratégica de la detención y destacó la cooperación internacional entre agencias de seguridad.

“Las redes financieras del crimen organizado no tienen fronteras, pero nuestra capacidad de perseguirlas tampoco”, señaló el comunicado difundido tras conocerse la captura.

La frase fue interpretada por especialistas en seguridad como un mensaje dirigido a operadores financieros y logísticos que continúan fuera del alcance judicial.

Analistas consideran que la caída de Toro Díaz podría abrir nuevas líneas de investigación sobre redes de lavado de dinero utilizadas por estructuras criminales mexicanas fuera de América Latina.

Mientras tanto, la detenida permanece en el Centro de Detención de Inmigración de Laval, en Canadá, donde enfrenta cargos relacionados con el uso de documentos falsos y un posible proceso de extradición hacia Estados Unidos.

Las autoridades federales estadounidenses mantienen activas las acusaciones relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero que pesan sobre ella desde hace más de una década.

La captura de Diana Toro Díaz representa uno de los golpes más relevantes en los últimos años contra operadores financieros vinculados históricamente a las redes internacionales del Cártel de Sinaloa.

Pero para agencias de seguridad de tres países, el caso apenas comienza.